Cumplex.ai · Blog
Cumplimiento antilavado, en términos concretos.
Regulación mexicana, reformas y operación real — sin jerga.
Destacado
El viernes que llega la CNBV se decide el lunes
Una inspección no se gana la semana de la visita. Se gana en los meses en que capturaste —o no— la evidencia.
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La reforma 2025 multiplicó tus obligaciones
De 4 a 11 obligaciones para actividades vulnerables, y la multa por avisos omitidos se cuenta por aviso, no por periodo.
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El Excel fue suficiente. Hasta que dejó de serlo.
Con 80 créditos el proceso manual funciona. Con 400 y varios productos, empieza a dejar huecos que solo se ven cuando el regulador los encuentra.
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El miedo no es el precio. Es implementar.
La objeción que más escuchamos no es cuánto cuesta. Es qué pasa si el sistema falla justo cuando llega la CNBV.
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Tu SOFOM ya acumula riesgo
Con el triple de volumen, el proceso manual empieza a generar brechas que solo se ven cuando el regulador las encuentra.